Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования - «01» марта 2023 г., 11 час. 00 мин. (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – 10 час. 50 мин. (время московское);
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не применимо;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 06 февраля 2023 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора поручительства.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в рабочие дни с 07 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (время московское) по адресам: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещ. 18; 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 1, помещение IV, переговорная, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве общего собрания акционеров принято 26 января 2023 г. генеральным директором эмитента;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Поташев
3.2. Дата 26.01.2023г.